RU89
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Салехарде

Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

с-в.

757мм 65%
Подробнее
USD 88,09
EUR 96,30
Бизнес Экономика Вывоз наличных денег за рубеж ограничат

Вывоз наличных денег за рубеж ограничат

Новые ограничения вывоза за границу наличных денег, если и вводить, то необходимо делать это на всей площадке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает «Российская газета».

По словам Юрия Чиханчина, главы финансовых разведок трех стран – России, Белоруссии и Казахстана – уже обсуждали эту тему и нашли подход к ее решению. Напомним, что ранее уже звучала предельная сумма вывоза – не более 15 тысяч евро. Сейчас можно вывозить любое количество наличности при условии ее письменного декларирования. А до 10 тысяч долларов в эквиваленте разрешается не декларировать.

На вопрос журналистов, когда будет обнародован список финансовых «спонсоров» украинского евромайдана Чиханчин сказал, что работа, в том числе с банками и некоммерческими организациями (НКО), продолжается, пересекаются интересы многих ведомств.

«Самое главное, что мы увидели денежные потоки, и теперь Министерство юстиции должно разобраться и подтвердить, на какие цели они ушли и насколько это соответствует законной деятельности», – пояснил директор Росфинмониторинга. И уточнил: «Возможно, будет доказано, что все благополучно. Мы с такими фактами тоже сталкивались». Впрочем, с сожалением добавил Чиханчин, законодательство не в полной мере разрешает финразведке отслеживать все расходные операции по счетам, а только четко определенные. Поэтому требуются запросы, проверки совместно с Министерством юстиции.

Прокомментировал главный финразведчик страны и отзыв лицензий у банков, нарушающих «антиотмывочный закон». «В работе с банками и другими финансовыми организациями у нас совместно с Центральным банком выстроена методика как раз на выявление таких нарушителей», – сказал Чиханчин. А отзыв лицензий – это крайняя мера, сигнал всем другим банкам работать законопослушно, отметил он.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем