Нефтегазовые компании ЯНАО уличили в выводе средств

В ЯНАО задержали крупную группировку, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью. Через подставных лиц они предлагали услуги по незаконному обналичиванию средств со счетов, а их клиентами оказались бюджетные учреждения и нефтегазовые компании, пишет «Правда УРФО».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО, в банду входило более 10 человек. Лидер преступной группы уже неоднократно был судим за мошенничество и лжепредпринимательство.

«Обналичку» у преступников, как правило, заказывали различные бюджетные организации, предприятия нефтегазовой отрасли и строительства, зарегистрированные в ЦФО, ПФО и УрФО. Таким образом, с помощью «фирм-однодневок» злоумышленники обналичили более 300 млн рублей.

Правоохранителям также удалось установить, что группировке помогали коррумпированные руководители и работники контролирующих органов и кредитных организаций.

Следственное управление полиции возбудило уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков у них было изъято огнестрельное оружие, крупные суммы денег и ювелирные изделия.