RU89
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Салехарде
Погода-12°

переменная облачность, небольшой снег

ощущается как -16

3 м/c,

ю-в.

765мм 84%
Подробнее
USD 102,58
EUR 107,43
Бизнес Экономика Десять крупных банков привлечены к административной ответственности

Десять крупных банков привлечены к административной ответственности

Банк России привлек к административной ответственности Балтийский Банк, СКБ-Банк, Владпромбанк, Объединенный Резервный Банк, банк «Таатта», Росбанк, банк «Веста», Московский Коммерческий Банк и Маст-Банк. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте регулятора. В пятницу Центробанк сообщил также о привлечении к ответственности Объединенного Национального Банка.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все названные кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

Объединенному Резервному Банку, банку «Веста» и Московскому Коммерческому Банку вынесено предупреждение, остальные кредитные организации оштрафованы. Все постановления вступили в законную силу.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления